第400章 神秘的人(第3/3 页)
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更重要的是,国内的客户这些资金来源都不明,有些是诈骗犯,有些是贪污腐败的分子,更有一些是卷款跑路的坏蛋。
至于当天的汇率,就是按照银行的挂牌价,同时收取一定的手续费,可以说赚钱稳稳当当,只不过是不合理也不合法。
孙小果虽然了解的简单的过程,但是想调查取证却非常困难,首先客户本身有这样的需求,没有办法通过正当的渠道去银行办理,所以才采用这种非法渠道。
这些人的钱来的本来就不干净,自然不可能报告给有关部门,银行这个时候还没有大额现金政策,这属于一个历史的空白期,法律并不完善的时候,你很难找到证据。
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